Български гражданин е бил обвинен от прокуратурата пред федералния съд в Лексингтън, САЩ, че е опитал да прехвърли близо 300 000 долара от конфискувана от американското правителство криптовалута, информира Lexington Herald-Leader. Дигиталните пари са били запорирани по дело срещу схема за пране на пари.
Росен Г. Йосифов вече е излежавал присъда от 111 месеца затвор за извършване на престъпление по Закона за организации, повлияни от рекет, и заговор за пране на пари през 2021 година. Той е управлявал профил за обмен на криптовалути, наречен RGCoins, а също и други профили, регистрирани в България и Румъния за публикуване на фалшиви обяви в онлайн сайтове за търгове на скъпи артикули, които не съществуват. Най-често това са били автомобили.
След като жертвите извършват плащане, средствата се конвертират в криптовалута и се прехвърлят на чуждестранни перачи на пари, сред които е бил и Йосифов. В течение на три години българинът е изпрал близо 5 милиона долара в криптовалута и е насочил схемата към най-малко 900 амеерикански граждани.
Като част от присъдата си Росен Йосифов е трябвало да преведе глоба от 290 000 долара от криптовалути към федерална сметка на Съединените щати. Въпреки това, през 2024 г. той се опитал да премести тези пари от сметка в борсата за криптовалути Kraken и да ги преведе във валута в чуждестранна банкова сметка. Действията му били засечени и той е получил допълнителни обвинения за унищожаване или отнемане на имущество с цел предотвратяване на изземване, помагачество и подстрекателство, както и заговор за извършване на пране на пари.
"Умишленият опит на Йосифов да изтегли и изпере законно конфискувани средства е пряко предизвикателство към нашата съдебна система и крещящо пренебрегване на правата на жертвите му“, заяви Робърт Холман, специален агент, отговарящ за полевия офис на Тайните служби на САЩ в Луисвил. "Ние сме ангажирани да гарантираме, че жертвите на онлайн измами получават справедливост и че лицата, които се опитват да заобиколят законни съдебни решения, ще бъдат подведени под отговорност“, допълни той.
Пред съда в Лексингтън Йосифов е пледирал, че е невинен. Делото му ще се гледа на 14 септември.
